鳳山的辦案效率(真實事件 非LDS)

[CFO]

友人H家住高雄鳳山 在中國華南經商常駐多年
從事兩岸網路購物平台工作(含金流)
基於工作需要 向熟識的親友無償借用了幾個銀行帳號
六年多來相安無事 事業蒸蒸日上

上個月某一天
其中一個帳號多了一筆來路不明的匯款(NT$20,000)
沒多久 接到陌生人來電表示匯錯了 請其匯回到指定帳號
友人H口頭答應 但持續觀察
同一天裡 該帳號又陸續匯進了三筆不明匯款(合計NT$50,000)
友人H直覺不妙 應該是被詐騙集團纏上了
很果決的指示會計不要再用那個帳號

隔兩天 H飛回高雄 從該帳號領出NT$70,000現金
並將存摺影印 再佐以工作SOP的通聯錄音
到管區派出所報案(or備案)
經過一小時的說明 派出所表示”沒遇過類似情況 無法受理”
H撥打165尋求協助 165請H直接去法院備案並提存該”不明匯款”
到了法院 費了許多時間 結論依舊是”不受理” 請其再回去警察局備案
接連兩天 H在高雄各相關單位奔走 不受理就是不受理

風平浪靜又過了三天
H正準備動身飛去駐地時 接到了刑事局的電話
"懷疑涉及詐騙案 請立刻到案配合調查"

H有備而去 遭詢問了近一整天
"如果你不是詐騙集團成員 怎會準備如此周詳?"

沒多久 H慣常使用的四個帳號都被銀行凍結
緊接著 擴增為15個帳號(有相關資金往來的帳號都被凍結)
同時間 傳喚了近十個"證人"到案說明

目前帳號仍被凍結中 所有業務被迫停擺中


***********************************


奇怪ㄟ
同樣是鳳山 辦小案如此有效率
調資金往來記錄 通聯記錄 凍結銀行帳戶(含眾多只沾到一點邊的關係人)
傳喚證人 要求相關人員證明自己的清白....

那 靈異事件呢?




PS
帳戶裡有不明來源的匯款 真的要小心啊!

[kwojohn]

[jeffery]

繳稅養這些米蟲 (怒火中燒)

[poki]

友人H家住高雄鳳山 在中國華南經商常駐多年
從事兩岸網路購物平台工作(含金流)
基於工作需要 向熟識的親友無償借用了幾個銀行帳號
六年多來相安無事 事業蒸蒸日上

為何要使用人頭帳戶?

上個月某一天
其中一個帳號多了一筆來路不明的匯款(NT$20,000)
沒多久 接到陌生人來電表示匯錯了 請其匯回到指定帳號
友人H口頭答應 但持續觀察
同一天裡 該帳號又陸續匯進了三筆不明匯款(合計NT$50,000)
友人H直覺不妙 應該是被詐騙集團纏上了
很果決的指示會計不要再用那個帳號

隔兩天 H飛回高雄 從該帳號領出NT$70,000現金
並將存摺影印 再佐以工作SOP的通聯錄音
到管區派出所報案(or備案)
經過一小時的說明 派出所表示”沒遇過類似情況 無法受理”
H撥打165尋求協助 165請H直接去法院備案並提存該”不明匯款”
到了法院 費了許多時間 結論依舊是”不受理” 請其再回去警察局備案
接連兩天 H在高雄各相關單位奔走 不受理就是不受理

風平浪靜又過了三天
H正準備動身飛去駐地時 接到了刑事局的電話
"懷疑涉及詐騙案 請立刻到案配合調查"

那人怎麼知道電話號碼
對方這樣做有甚麼好處嗎?

H有備而去 遭詢問了近一整天
"如果你不是詐騙集團成員 怎會準備如此周詳?"
沒多久 H慣常使用的四個帳號都被銀行凍結
緊接著 擴增為15個帳號(有相關資金往來的帳號都被凍結)
同時間 傳喚了近十個"證人"到案說明

目前帳號仍被凍結中 所有業務被迫停擺中

大陸做生意, 需要那麼多帳號?
這個人的華南生意, 容易讓人聯想"電話詐騙生意"
我認為有必要查清楚, 不查才是米蟲

[CFO]

H是我認識十幾年的友人
我認識他的家人 他之前工作的同事及老闆
但...他說的話我也不一定會相信

P大的疑問 也是我的部分疑問 而且 我都當場質疑了

Q1 為何要使用人頭帳戶?
A1-1 銀行規定:存摺有未補摺筆數在100筆以上則無法提款、轉帳
H長期不在台灣 總不能為了補摺特地飛一趟吧!

A1-2 眾多網路商城規定店家採實名登錄 且一實名只能開一店
為了多元化經營 只好多用幾個實名

Q2 那人怎麼知道電話號碼 對方這樣做有甚麼好處嗎?
A2-1 連絡電話(or客服電話)是網路商城的必要條件
A2-2 對方的好處? 老實說 我也不清楚 依據合理的推測
應該是隨機採用吧! OK 就多用幾次 不OK 就找另一家

Q3 大陸做生意, 需要那麼多帳號?
A3 如A1-1及A1-2所述

Q4 這個人的華南生意, 容易讓人聯想"電話詐騙生意"
A4 H經營的網路商城 都是每筆小於NT$3,000的小額交易(超過6年了)
突然冒出>10,000的不明匯款 才警覺到被詐騙集團盯上了
依據瞭解 現從事網路交易的個體戶在台灣就有幾十萬人
依照P大的認知 那些人都是詐騙嫌疑犯

Q5 我認為有必要查清楚, 不查才是米蟲
A5 是應該要查 而且 應該查出真正的詐騙集團
H將相關資料都交給警方
含被害者的姓名 地址 連絡電話(經由銀行的協助 H將款項逐一匯還給被害人)
以及詐騙集團的連絡電話 帳戶
但 警方就是不理


以上說明 希望有助於釋疑

[image]

米蟲 腦殘傲慢的米蟲 (打小人)

[DR.HSU]

今年3月我在露天被騙4500多元.也是到鳳山派出所報案.花了我3~4個小時.轉給台東警察局刑警.打了2通電話給我之就沒消息了.我對破案完全不敢抱任何希望.

[hitachi]

欺善怕惡
有關係就沒關係
沒關係就有關係

公務員存在的目的，
是「以公務員的薪資為成本，以期降低整個社會的成本」
但是台灣不是
米蟲只是吃錢
台灣公務員吃很多錢，還只會「享受傷害老百姓」

讓人要繳稅也不想留在台灣繳…
( 等老了再回台灣，使用世界第一白痴的健保好了……) (挖鼻孔)

[image]

欺善怕惡
有關係就沒關係
沒關係就有關係

公務員存在的目的，
是「以公務員的薪資為成本，以期降低整個社會的成本」
但是台灣不是
米蟲只是吃錢
台灣公務員吃很多錢，還只會「享受傷害老百姓」

讓人要繳稅也不想留在台灣繳…
( 等老了再回台灣，使用世界第一白痴的健保好了……) (挖鼻孔)

沒錯啊

可是台灣是: 「付出公務員驚人的薪資成本，提高整個社會的成本」

本來要叫他們當靈活的潤滑油讓整個社會機器更順暢運轉 結果這些米蟲反而成為磨壞機器的堅硬沙礫

公務員的超高退休福利跟終身制要改 要兩年一聘 給薪方式要靈活 退休後福利跟國外差不多 才會招到人才 帶進創意跟效率啦 (我在做夢嗎? (挖鼻孔) )